10月31日下午，江蘇省南通市中級人民法院召開新聞發(fā)布會，向社會通報(bào)2014年以來全市法院審理詐騙犯罪案件方面的情況、詐騙犯罪的新特點(diǎn)及防范措施，并公布六起典型案例，助力社會公眾了解詐騙犯罪的嚴(yán)重危害，增強(qiáng)拒騙防騙意識。中院新聞發(fā)言人陳向東、呂敏向媒體介紹了有關(guān)情況，中院刑二庭副庭長曹翠萍應(yīng)邀出席發(fā)布會，并在互動環(huán)節(jié)接受和解答了媒體的采訪和提問。
2014年以來，南通全市兩級法院共審結(jié)各類詐騙犯罪案件384件，依法判處罪犯567人，涉案金額累計(jì)達(dá)3.17億余元。其中被判處有期徒刑的352人，無期徒刑2人，其余被告人被判處拘役、緩刑等非監(jiān)禁刑。犯罪類型為普通詐騙、合同詐騙、金融詐騙三大類，其中金融詐騙罪涉及集資詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪五個(gè)罪名。經(jīng)梳理和分析，上述詐騙犯罪案件具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是網(wǎng)絡(luò)詐騙成為主流。隨著司法機(jī)關(guān)和有關(guān)媒體的宣傳、提示，廣大市民的防范意識正逐步提高，傳統(tǒng)類型的騙局已經(jīng)不再容易得手，而網(wǎng)絡(luò)詐騙具有方法簡單、成本低、手段隱蔽、不受時(shí)空限制等特點(diǎn)，以網(wǎng)絡(luò)為媒介發(fā)布虛假信息實(shí)施詐騙的犯罪活動愈演愈烈，已逐漸取代街面詐騙而成為犯罪分子常用的詐騙手段。
二是多為有組織的共同犯罪，且分工明確，犯罪日趨職業(yè)化。比如啟東法院一審審理的徐昭文、蔡進(jìn)順等人跨境電信詐騙案中，多名被告人多次出國參加詐騙培訓(xùn)，且該犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密，實(shí)行封閉管理，內(nèi)設(shè)五個(gè)小組，分別為平臺組、電話一線組、電話二線組、電話三線組、取款組。
三是部分案件涉案金額特別巨大，且受害人眾多。詐騙類犯罪與經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，是一種侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的犯罪，大部分受害人對詐騙行為防范意識不夠，貪圖小利，致使犯罪分子屢屢得逞。比如，中院一審審理的葛存梅集資詐騙犯罪中，涉案金額達(dá)1億多人民幣，至案發(fā)前尚有7000余萬元未能償還。受害人數(shù)達(dá)93人。
四是跨境、跨行政區(qū)域作案增多，取證難、追贓難，大都被害人被騙資金血本無歸。
經(jīng)梳理和分析，當(dāng)前發(fā)生在南通市虛假信息詐騙犯罪的常見形態(tài)有以下幾種：
一是征婚交友類。犯罪分子一般通過交友網(wǎng)站或婚介網(wǎng)站結(jié)識受害人，并通過一段時(shí)間的相處取得受害人的好感和信任，繼而尋找各種急需用錢的借口，向受害人提出借款請求，從而騙取受害人錢財(cái)。
二是免費(fèi)饋贈類。犯罪分子以中獎、售后回訪等名義，以答謝客戶、好禮相送為誘餌實(shí)施詐騙。
三是套驗(yàn)資款類。犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布辦理大額信用卡，如果有人要求辦理，即提出要求被害人將錢打至銀行卡上進(jìn)行驗(yàn)資，騙取被害人個(gè)人信息，取走卡上驗(yàn)資款。
四是辦理事項(xiàng)類。犯罪分子冒充政府相關(guān)部門、法院工作人員以辦理退稅、發(fā)放傳票等實(shí)施詐騙；犯罪分子冒充電信工作人員撥打被害人電話，謊稱事主家中電話欠費(fèi)，主動將被害人電話轉(zhuǎn)接給自稱的公安局，讓事主進(jìn)行核實(shí)。假冒警察稱事主個(gè)人信息泄露，銀行賬戶已被不法分子用來犯罪，如洗黑錢、涉嫌詐騙等，要求事主及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬保護(hù)。而假冒的銀行經(jīng)理就會要求被害人把自己名下的所有存款，在ATM機(jī)上根據(jù)其指令轉(zhuǎn)到兩個(gè)或三個(gè)以上的銀行卡賬號上，以此實(shí)施詐騙。去年通州一女子被騙去900多萬元。
五是集資詐騙類。對打著民間借貸的旗號，以“高回報(bào)”、“無風(fēng)險(xiǎn)”、“高利息”為誘餌，進(jìn)行非法集資，一旦資金鏈斷裂，后果不堪設(shè)想。
六是冒充熟人類。主要是盜取qq號后，冒充熟友以需錢救急為由實(shí)施詐騙；或撥打被害人電話，虛構(gòu)其親友被綁架、生病、出車禍實(shí)施詐騙，請其將錢打到指定的賬號。
所有的詐騙手段如何花樣百出，最后都是逃不掉向?qū)Ψ剿饕X財(cái)，只要我們擦亮自己的眼睛，就能有效避免上當(dāng)受騙。在這里，我們做出防范詐騙的六點(diǎn)提示：
一是要妥善保管好自己的個(gè)人銀行卡及密碼、短信驗(yàn)證碼。不要回復(fù)短信中的陌生電話，任何情況下都不要輕易向他人透露個(gè)人信息，包括自己的身份證號碼，銀行卡號和銀行卡密碼，更不能向不明賬戶轉(zhuǎn)賬。
二是如收到中獎信息、中獎彩票等虛假信息，不要去理睬，不要相信天上會掉下餡餅。
三是如接到親人或同事生病住院或出意外交通事故的信息時(shí)，要保持冷靜，及時(shí)與在外的親屬聯(lián)系。若一時(shí)聯(lián)系不上的，要通過其他途徑聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓才沙鏊驌艽?10報(bào)警。
四是辦理信用卡應(yīng)親自向銀行申領(lǐng)。辦理信用卡有一套嚴(yán)格的審批手續(xù)，申請人應(yīng)通過正規(guī)手續(xù)，親自向銀行申領(lǐng)，不要委托他人或中介代辦信用卡，更不要被犯罪分子所謂辦理大額度信用卡的謊言所忽悠，輕易泄露自己的重要身份信息，以免落入犯罪分子精心設(shè)下的陷阱。
五是網(wǎng)絡(luò)交友遇到借錢要謹(jǐn)慎。要盡量選擇正規(guī)婚戀交友網(wǎng)站，審慎核實(shí)對方身份及其他信息，在未確定對方信息前，不要輕易付出錢財(cái)和投入感情。網(wǎng)絡(luò)交友要多留心眼，要謹(jǐn)防透露過多的個(gè)人信息、家庭情況和財(cái)產(chǎn)狀況，如果對方提出借用錢物一定要慎重考慮。
六是不要輕信別人的語音指令到ATM機(jī)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。目前所有銀行的ATM機(jī)只有查詢余額、取款、轉(zhuǎn)賬、更改密碼功能，凡是以種種借口要求使用銀行卡插入ATM機(jī)去操作所謂“遠(yuǎn)端保全措施”、“與退稅單位聯(lián)網(wǎng)接受返還稅費(fèi)”、“銀行卡升級”、“收退稅匯款”等項(xiàng)目的，即可認(rèn)定詐騙，請及時(shí)撥打“110”報(bào)警。
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